Umsatzsteuerbetrug

5. Mai 2015

Nach einer Anzeige bei der Zelle für die Bearbeitung finanzieller Informationen (CTIF) im Mai 2015 schließen die Ermittler des Zentralbüros zur Bekämpfung der organisierten Wirtschafts- und Finanzkriminalität (DJSOC/OCDEFO) innerhalb eines Jahres eine Ermittlung in Bezug auf einen MwSt.-Betrug (10 466 615 €) ab.

Von August 2014 an haben die Hauptangeklagten in dieser Angelegenheit, die auf Ibiza und in der Schweiz lebten, ein Unternehmensnetzwerk gegründet, das in Spanien, in Großbritannien und in Belgien aktiv war. Die Bankkonten befanden sich in Lettland. Sie handelten unter dem Vorwand, Absatzmärkte zu suchen, um auf dem polnischen Energiemarkt Fuß fassen zu können. In Wirklichkeit organisierte die Organisation einen Umsatzsteuerbetrug auf dem belgischen Staatsgebiet. Mit Hilfe einer Schweizer Trading-Agentur, die ein Lager in Antwerpen besaß, wurden zwischen dem 25. September 2014 und dem 5. Mai 2015 über 10 466 615 € unterschlagen. Dank des Einsatzes der DJSOC konnte die Organisation ausgehoben und die Beute sichergestellt werden, insgesamt 10 370 000 €!