Carrousel TVA

5 mai 2015

Déclenché après une dénonciation par la Cellule de traitement des informations financières (CTIF) en mai 2015, les enquêteurs de l’Office central de la délinquance économique et financière organisée (DJSOC/OCDEFO) bouclent en moins d’un an une affaire de fraude TVA organisée portant sur 10 466 615 €.

Dès août 2014, les protagonistes de la fraude, résidant à Ibiza et en Suisse, avaient mis en place un réseau de sociétés basées en Espagne, Angleterre et Belgique munis de comptes bancaires en Lettonie, prétextant être à la recherche de volumes de ‘business’ pour accéder au marché de l’énergie polonais. En réalité l’organisation criminelle montait un carrousel TVA sur le territoire belge. A l’aide d’une société de trading Suisse disposant d’un entrepôt à Anvers, plus de 10 466 615 € a été éludé entre le 25 septembre 2014 et le 5 mai 2015. Grâce à l’intervention efficace de DJSOC, l’organisation est démantelée et le butin de la fraude confisqué : 10 370 000€ sont saisis !