Btw-carrousel

5 mei 2015

De onderzoekers van de Centrale dienst voor de bestrijding van de georganiseerde economische en financiële delinquentie (DJSOC/CDGEFID) slagen erin om in minder dan een jaar tijd een zaak van georganiseerde btw-fraude, goed voor € 10 466 615, op te lossen. Ze werd in mei 2015 aan het rollen gebracht na aanbrenging door de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI).

Sinds augustus 2014 hadden de op Ibiza en in Zwitserland verblijvende kopstukken van de fraude een netwerk opgericht van firma’s, gevestigd in Spanje, Engeland en België, met bankrekeningen in Letland, onder het voorwendsel op zoek te zijn naar ‘businessvolumes’ om toegang te krijgen tot de Poolse energiemarkt. In werkelijkheid zette de criminele organisatie op Belgisch grondgebied een btw-carrousel op. Met behulp van een Zwitserse trading company, die in Antwerpen over een opslagplaats beschikte, werd tussen 25 september 2014 en 5 mei 2015 voor meer dan € 10 466 615 ontdoken. Dankzij de doeltreffende interventie van DJSOC wordt de organisatie ontmanteld en de buit van de fraude verbeurdverklaard: € 10 370 000 wordt in beslag genomen!